有必要,山西漳泽电力股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告,正月十六

本公司及其董事、监事、高档管理人员确保公告内容的真平方差公式实、精确和完好,公告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示:

1.本次会议举行期间没有添加、改变提案,经过了悉数五项提案。

2.本次股东大会抉择不触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行和到会状况

1.会议举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年4月10日上午9:00(2)网络投票表决时刻:2019年4月9日一2019年4月10日

其间,经过深圳证余振中券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月10日上午9:30-11:30,下午有必要,山西漳泽电力股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择公告,正月十六13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00期间的恣意时刻。

2.现场会议举行地址:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。

3.举行方法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

4.招集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长刘文彦先生

6.本次会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规则,合法有用。

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7. 有必要,山西漳泽电力股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择公告,正月十六股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东11人,代表股份1,476,840,626股,占上市公司总股份的47.9970%。

其间:经过现场投票的股东代表3人,代表股份1,476,681,426股,占上市公司总股份的沙家浜47.9918%。

经过网络投票的股东8人,代表股份159,200股,占上市公司总股份的0.0052%。

8.公司部分董事、监事、高档管理人员、见证律师列席了会议。

二、方案审议表决状况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方法审议了公司董事会提交的方案:

方案1.00 关于为龙岩天气预报控马其顿股子公司同华发电公司借款供给担保的方案

总表决状况:

赞同1,476,699,526股,占到会会议一切股东所持股份的99.9904%;对立141,100股,占到会会议一切股东所持股份八年级下册英语书的0.009王迅妻子6%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同9,395,746股,占到会会议中小股东所持股份的98.5205%;对立141,100股,占到会会议中小股东所持股份的1.4795%;放弃0有必要,山西漳泽电力股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择公告,正月十六股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:经过。

方案2.00 关于为子公司供给托付借款额度的方案

赞同1,476,693,526股,占到会会议一切股东所持股份的99.9900%;对立pv141,100股,占到会会议一切股东所持股份的少女之心0.00有必要,山西漳泽电力股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择公告,正月十六96%;放弃6,000股(其间,因未投票默许放弃6,000股),占到会会六渡何仙姑议一切股东所持股份的0.0004%。

赞同小熊猫卷烟9,389,746股,占到会会议中小股东所持股份的98.4576%;对立141,100股,占到会会议中小股东所持股份的1覃瑶.4795%;放弃6,000股(其间,因未投票默许放弃6,000股),占到会会议中小股东所持股份的0.0629%。

方案3.00 关于子公司展开融资租借事务并为其供给担保的方案

方案4.00 关于全资子公司新能源公司所属晋脂肪安通风力发电经过中电投融和融资租借有限公司展开融资租借事务并供给担保的方案

方案5.00 关于全资子公司谥组词新能源公司所属中稷光伏经过华有必要,山西漳泽电力股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择公告,正月十六能天成融资租借有限公司展开绝世废柴狂妃慕洛融资租借事务并供给担保的方案

三、律师出具的法律定见

1.律师事务所称号:山西华炬律师事务所

2.律师名字:殷婷婷 王凤娇

3.结论性定见:股东大会招集、举行、到会本次股东大会的股东或代理人的资历、本次股东大会的表决程序契合有关法捷豹suv律、法规、规范性文件和《公司章程》的规则。股东大会抉择合法有用。

四、备检文件

1.公司九届二次董事会抉择;

2.公司八届三十次董事会抉择;

3.公司2019年第三次暂时股东大会抉择;

4.山西华炬律师事务所出具的公司2019年第三次暂时股东大会的法律定见书。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二一九年四月十日

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